Наша команда работает на рынке юридических услуг с 1999 года.
 8 (499) 678-82-05, 8 (499) 248-43-038 (499) 248-50-90
.
Пятница, 19 Апрель 2013 10:01

Задержаны "подпольные банкиры", незаконно обналичившие 1,5 миллиарда рублей

Более 1,5 миллиардов рублей увели в теневой сектор преступники, задержанные оперативниками МВД России. Деньги незаконно обналичивались с января 2011 года.

Операции проходили через один из коммерческих банков. По фиктивным платежным поручениям средства поступали на открытые там счета фирм-однодневок. Наличные выдавали через депозитарий кредитного учреждения.
В ходе обысков в офисах и квартирах подозреваемых изъята черновая бухгалтерия, учредительные документы, электронные носители, печати, а также драгоценности и расписки на несколько сотен миллионов рублей.
Задержаны четверо фигурантов, по решению суда они помещены под домашний арест.
 
Источник: 1TV.Ru
Прочитано 1843 раз Последнее изменение Пятница, 19 Апрель 2013 10:07
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

  Социальный обмен

Кто на сайте

Сейчас 45 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Яндекс.Метрика