Наша команда работает на рынке юридических услуг с 1999 года.
 8 (499) 678-82-05, 8 (499) 248-43-038 (499) 248-50-90
.

Неправомерные действия при банкротстве

  • Среда, Июнь 15 2011

(Анализ правоприменительной практики по делам о неправомерных действия при банкротстве)

Большинство предпринимателей и менеджеров предприятий полагают, будто их неправомерные действия при проведении процедуры банкротства могут повлечь максимум гражданско-правовую ответственность. Это не так.

Ст. 195 УК РФ предусматривает отдельный состав, который так и называется «Неправомерные действия при банкротстве»

Объективная сторона данного преступления по части 1 включает в себя 4 разных деяния и их возможные комбинации:

√    сокрытие имущества либо имущественных обязательств, имеющихся сведений об имуществе, его местонахождение,  размере, либо иной значимой для кредиторов информации об имуществе
√     передача имущества в иное владение
√     уничтожение или отчуждение имущества
√    сокрытие, фальсификация, уничтожение, бухгалтерских либо  иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность
организации.

Объективная сторона по части 2:

√    неправомерное удовлетворение имущественных требований одних кредиторов в ущерб другим кредиторам
√    принятие такого удовлетворения кредитором, знающим об отданном ему предпочтение в ущерб другим кредиторам

Объективная сторона по части 3:

Незаконное препятствие деятельности арбитражного управляющего либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации, в том числе уклонение или отказ от передачи арбитражному управляющему либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации значимых финансовых документов.

В результате их совершения наступают негативные последствия в виде ущерба в крупном размере, то есть уменьшения конкурсной массы на сумму 250 тыс. рублей и более.

Отметим, что квалификация осуществляется исключительно с момента, когда руководитель должника или ИП начал предвидеть банкротство и до момента  окончания процедуры банкротства. В противном случае правонарушение квалифицируется как преступление против собственности. Умысел может быть как прямым, так и косвенным.  По неосторожности преступление не может быть совершено.

По ч. 1 ст. 195 УК РФ предусмотрены санкции в виде:

√    штрафом от 100 000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет
√    ограничение свободы на срок до 2 лет
√    арест на срок до 6 месяцев
√    лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере до 200 тыс. рублей или а размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев

Санкции по ч. 2 ст. 195 УК РФ:

√    штрафом в размере до 300 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет
√    ограничение свободы на срок до 1 года
√    арест на срок до 4 месяцев
√    лишение свободы на срок до 1 года со штрафом в размере до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев либо без такового

Санкции по ч. 3 ст. 195 УК РФ:

√    Штраф до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев
√    Обязательные работы сроком от 80 до 240 часов
√    Исправительные работы до 2 лет
√    Лишение свободы до 3 лет
√    Арест до 6 месяцев

Как видно, законодатель даёт все основания для вынесения приговоров по этому преступлению. Но правоприменительная практика, к сожалению, не столь впечатляюща. Статистка МВД, взятая  с их официального сайта, даже не выделяет данные по ст. 195 в отдельный пункт. Известно лишь, что всего совершено 701 преступление по «неправомерным действиям при банкротстве, преднамеренному банкротству, фиктивному банкротству» и прирост в 2010 году составил 27, 9% по отношению к предшествующему году.

Рассмотрим судебные решения по данной категории и выявим закономерности.

Обвинительный приговор в отношении гражданина С.
С., являясь руководителем СПК "З.", знал об имеющейся задолженности на сумму 3 821 959 рублей, не погашенной в срок более 3-х месяцев, то есть прекрасно понимал, что налицо  имеются признаки банкротства. При этом он решил передать используемое  в производство имущество (крупный рогатый скот) на общую сумму 3 995 030 рублей в счёт погашения задолженности по кредиту. В ходе судебного следствия доказано, что отчуждение было произведено с целью уменьшения конкурсной массы и ущемления интересов иных кредиторов. Вину по ст.ст.  195 ч.1, 195 ч.2 УК РФ подсудимый признаёт. Ввиду того, что преступление совершено им впервые и полного признания вины суд постановил назначить минимальное наказание в размере 5 тысяч рублей штрафа.

Обвинительный приговор в отношении Лещенко В.И.

Осужденный знал о задолженности перед налоговыми органами, но сознательно уклонялся от её погашения, при этом,  скрывая имущество предприятия, директором которого был назначен. Общая сумма выставленных инкассовых поручений от налоговых органов составляет 1 842 204,98 рублей.  Естественно, счета предприятия были арестованы. Директор регулярно открывал новые расчётные счета, пока  и их не закрывали. В течение этого времени вверенная ему компания получала деньги за проделанные работы, эти суммы могли бы полностью покрыть задолженности по налогам. Финальной точкой было отчуждение в пользу МУП "Вольскдорстрой" имущества задолжавшего предприятия. Всего директор незаконно скрыл имущество на общую сумму 4 678 459 рублей и был осужден к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в размере 6 месяцев со штрафом в размере десять тысяч рублей.

Информация по делу взята с сайта Прокуратуры Саратовской области http://sarprok.ru/ViewNews.aspx?NewsID=313

Обвинительный приговор в отношении Ломакина
Директор Организации научного обслуживания «Судогодское опытно-производственное хозяйство», Ломакин  незаконно распоряжался вверенным ему лишь на правах владения и пользования имуществом. Без проведения предварительной оценки стоимости и обязательного в данном случае аукциона, он продал имущество Россельхозакадемии. Вопреки требованиям закона, вырученные средства в размере свыше 19,5 миллионов рублей не были перечислены в федеральный бюджет. Часть денег вообще была истрачена в личных целях осужденного. В ходе следствия вина Ломакина доказана полностью. Тем не менее, он получил довольно скромное наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 405 тысяч рублей.

Информация по делу взята с сайта МВД России http://www.mvd.ru/news/show_89198/

На основании рассмотренных дел можно сделать некоторые выводы о правоприменительной практике по ст. 195 УК РФ:

Во-первых, обвинительные приговоры выносятся на основании тщательно собранной доказательственной базы и, как правило, полного признания вины подсудимым.

Во-вторых, именно признание вины становится смягчающим обстоятельством, поэтому приговоры отличаются крайней степенью снисхождения к преступнику и отражают порочность судебной системы при решении вопросов  наказания в сфере экономических преступлений.

В-третьих, несмотря на то, что законодатель выделяет ст. 195, он не заинтересован в сотрудничестве с правоохранительными органами по вопросам реализации её применения и назначения наказаний, соответствующих тяжести ущерба обществу.

Прочитано 22510 раз
Оцените
(2 голосов)
{socbuttons}
Другие материалы в этой категории: « Фиктивное банкротство Оспаривание сделок »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

  Социальный обмен

Наши услуги

Какой ноутбук выбрать. Какой фирмы выбрать ноутбук лучше. Какой выбрать ноутбук для работы. Скачать драйвера для видеокарты. Скачать драйвера для видеокарты nvidia бесплатно. Драйвера видеокарты для windows 7. Как начать учить Java. Какие книги java читать. Все о программирование на Java. Скачать игры для android. Лучшие игры для android скачать. Бесплатные игры для планшетов android. Интересные факты о человеке. Где найти интересные факты обо всем. Интересные факты о русских. Где найти гайд по магу wow. Самые лучшие гайды о магах wow. Аркан маг гайд для World of Warcraft. Как начать изучать язык Python. Какие книги python лучше читать. Все о программировании на python. Скачать компоненты Joomla. Самые лучшие компоненты joomla скачать. Бесплатно скачивание компонентов Joomla всех версии.

Кто на сайте

Сейчас один гость и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Яндекс.Метрика