Наша команда работает на рынке юридических услуг с 1999 года.
 8 (499) 678-82-05, 8 (499) 248-43-038 (499) 248-50-90
.

Тотальный контроль за наличными и счетами в банке. Успейте перестроить работу

  • Вторник, Окт 20 2020
СЕЙЧАС ПОД ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ КОНТРОЛЬ ПОДПАДАЕТ ЗАЧИСЛЕНИЕ НА СЧЕТ ИЛИ СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ НА СУММУ ОТ 600 000 РУБ. НО ТОЛЬКО ЕСЛИ ЭТИ ОПЕРАЦИИ НЕ ОБУСЛОВЛЕНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ (ПОДП. 1 П. 1 СТ. 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 № 115-ФЗ, ПИСЬМО ЦБ ОТ 10.01.2007 № 1-Т). НОВЫЙ ЗАКОН ОТМЕНЯЕТ ОГОВОРКУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 13.07.2020 № 208-ФЗ). ПОЭТОМУ БАНКИ БУДУТ КОНТРОЛИРОВАТЬ ЛЮБОЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ ИЛИ СПИСАНИЕ НАЛИЧНЫХ НА СУММУ НЕ МЕНЕЕ 600 000 РУБ.
 
БАНКИ УЖЕ РАЗБИРАЮТСЯ, КАК ИМ СЧИТАТЬ ЭТОТ ЛИМИТ, НАПРИМЕР, ЕСЛИ В ДЕНЬ ПРОИЗВОДИТСЯ НЕСКОЛЬКО ОПЕРАЦИЙ НА СУММУ МЕНЬШЕ 600 000 РУБ. ГОТОВЫХ ОТВЕТОВ ЕЩЕ НЕТ.
 
В ИТОГЕ В РОСФИНМОНИТОРИНГ СООБЩАТ ДАЖЕ ОБ ОБЫЧНЫХ ОПЕРАЦИЯХ КОМПАНИЙ. К ПРИМЕРУ, ЕСЛИ ВЫ СНЯЛИ НАЛИЧНЫЕ, ЧТОБЫ ВЫДАТЬ ПОДОТЧЕТНИКУ, ИЛИ ВНОСИТЕ ВЫРУЧКУ НА СЧЕТ. ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ КАСАЕТСЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (ПИСЬМО ЦБ ОТ 02.09.2020 № 12-4-4/3732). РИСК В ТОМ, ЧТО РОСФИНМОНИТОРИНГ ПЕРЕДАЕТ ДАННЫЕ НАЛОГОВИКАМ. НАПРИМЕР, ЕСЛИ ЗАПОДОЗРИТ ЗАНИЖЕНИЕ НАЛОГОВ (СОГЛАШЕНИЕ РОСФИНМОНИТОРИНГА № 01-01-14/22440, ФНС № ММВ-23-2/77 ОТ 15.10.2015).
 
КОГДА ИЗМЕНЕНИЯ ВСТУПЯТ В СИЛУ. С 10 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА.
 
ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ. ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕВОДИТЕ РАСЧЕТЫ В БЕЗНАЛИЧНУЮ ФОРМУ. НАПРИМЕР, ОФОРМИТЕ КОРПОРАТИВНУЮ КАРТУ. ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЦБ ОСЛОЖНЯЮТ НАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНИКАМИ. ЕСЛИ ПОДОТЧЕТНИК ВЕРНУЛ НЕИЗРАСХОДОВАННЫЕ СРЕДСТВА В КАССУ, ТРАТИТЬ ИХ СРАЗУ НЕЛЬЗЯ (П. 1 УКАЗАНИЯ ЦБ ОТ 09.12.2019 № 5348-У). СНАЧАЛА НУЖНО СДАТЬ ДЕНЬГИ В БАНК (ПИСЬМО ЦБ ОТ 09.07.2020 № 29-1-1-ОЭ/10561).
 
В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ С ПОДОТЧЕТНИКОВ ТРЕБУЙТЕ АВАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ. ЕСЛИ ЭТИ ДОКУМЕНТЫ ЗАПРОСЯТ ПРОВЕРЯЮЩИЕ, ОФОРМИТЬ ИХ БЫСТРО БУДЕТ ПРОБЛЕМАТИЧНО. ОСОБЕННО ЕСЛИ ЗАПРОС ПОСТУПИТ ОТ БАНКА. ВЕДЬ БАНКИРЫ ИНОГДА УСТАНАВЛИВАЮТ, ЧТО СРОК ОТВЕТА — ОДИН ДЕНЬ.
 
Источник: «Главбух».
{socbuttons}
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

  Социальный обмен

Наши услуги

Ремонт ноутбука своими руками. Быстрый и гарантийный ремонт ноутбуков. Срочный ремонт ноутбуков. Ремонт компьютеров на дому. Быстрый ремонт компьютеров своими руками. Настройка и ремонт компьютеров. Java уроки для начинающих. Лучшие java уроки. Учим язык Java с нуля. Обзор смартфонов samsung. Качественный обзор смартфонов samsung galaxy. Обзор смартфона samsung galaxy s4. Фото картинки приколы. Самые новые картинки приколы. Лучшие приколы картинки. Скачать аддоны для wow. Самые новые аддоны для wow скачать. Скачать аддоны для wow быстро и без реги. Видео уроки python. Лучшие python уроки. Учим язык python с нуля. Скачать шаблоны для Joomla. Самые новые joomla шаблоны. Бесплатные шаблоны для Joomla.

Кто на сайте

Сейчас 9 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Яндекс.Метрика